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贿汇丰职员助开银行账户,香港公司董事判囚4个月

发布时间:2017-07-19 发布作者:港盛国际

  近日,据香港媒体报道,一名制造公司董事,以一部手提电话及两次以一笔九千九百九十九元人民币行贿一名银行职员,以协助他为其公司开立账户,遭廉署检控三罪,终在粉岭裁判法院认罪,判入狱四个月。
  被告赵更连(五十五岁)是中国(香港)黄岗国际投资开发泊利彩票注册唯一董事兼股东,三项控罪指他在今年一月四日,二月十日及十一日,分别向汇丰银行一名职员提供一部手提电话、一笔九千九百九十九元人民币,作为协助他以黄岗国际的名义开设公司银行户口的报酬。该名滙丰银行职员每次均拒绝被告的要求,其后向银行管理层汇报。银行方面作出举报。赵其后于6月5日被廉署拘捕,他在接受警诫时承认事件。
  裁判官黄国辉判刑时表示,被告干犯的贪污罪行性质严重,量刑起点为监禁6个月,但考虑到被告认罪,故将他的刑期扣减三分一至4个月。
 
  这一案例再次告诫广大企业家们,香港银行开户一定要走正规渠道!
 
  随着全球CRS金融账户信息自动交换时代的来临,香港银行新开账户的门槛越来越高,原有离岸账户的审查也越来越严格。在这种情况下,各位企业家朋友一定要通过正规、合法的渠道来开设香港银行账户,而不是通过行贿这种比较极端的方式来开户。
  港盛作为香港各大银行的亲密合作伙伴,为广大企业家朋友提供香港银行开户方案。下面,以汇丰银行为例,为大家搜集、整理了一些香港银行开户攻略,以供大家参考:
 
香港银行开户条件
1、企业资质:国内公司或海外公司相关的资质文件;
2、股东及董事资料:各董事身份证明、银行行近3個月帳戶流水等;
3、业务证明:2-3套完整订单资料,包括相关合同、提单、报关单、增值税发票等。
具体开户行不同,开户条件也会有所不同,有需要办理银行开户的客户请与我司顾问联系,了解详情。
 
将对以下三类账户作审查和筛选
1.月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户;
2.在5年以上账户无审计报告的;
3.年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计。
符合以上情况,但公司无做账审计,提供不了审计报告的将会受到银行审查或直接关闭账号。港盛建议客户尽快补上之前的审计做账,确保账户安全,有需要可以及时了解。
 
已经有香港银行账户的,需要注意以下几个问题
1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。
2、公司贸易尽量采取公对公,好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
3、不要大额资金整存,整取;
4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

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